Альфа-Банк Кредитные карты [CPS] RU
Криптовалюты

В Индии вызывают Binance на допрос


В Индии вызывают Binance на допрос


В Индии ведется расследование против отмывания денег развитым букмекерским приложением через приобретенную Binance в 2019 году криптовалютную биржу Wazirx. В рамках этого расследования было принято решение вызвать на допрос руководство крупнейшей биржи.

Wazirx участвует в отмывании денег

Сообщается, что Правоприменительное управление страны (ED) — учреждение, относящееся к Министерству финансов Индии, вызывает на допрос руководство криптовалютной биржи Binance, чтобы расследовать роль биржи в схеме по отмыванию денег на сумму более чем в 134 млн долларов.

Как говорится в расследовании, китайские букмекерские приложения за последние 10 месяцев смогли заработать около 10 млрд рупий, или 134 млн долларов, и часть из них отмыть через индийскую Wazirx. Точные имена, кто вызван на допрос индийским следственным комитетом не уточняется, ведь дело еще находится в активной стадии расследования.

Известны и комментарии Binance, которые заявляют, что не получали никаких повесток от представителей Индии:

«Мы в Binance не получали повесток в последние месяцы со стороны представителей властей Индии. Ни в июне, ни в июле. Нам известно, что вся переписка касается лишь Wazirx».

Также в Binance подчеркнули свое сотрудничество с регулирующими и следственными органами стран всего мира, чтобы поддерживать безопасность и устойчивость отросли, а также качество услуг и спокойствие пользователей.

Binance не покидают проблемы

Действительно, сейчас криптовалютная биржа термит максимальное давление со стороны регуляторов. Великобритания, Польша, Таиланд, Гонконг, Германия, Каймановые острова и многие другие приостанавливают либо выносят предупреждения работе биржи. Это вынуждает Binance сокращать свои услуги, ограничивать пользователей и искать выходы к преобразованию биржи, которая рискует стать новым громким провалом криптовалют. Биржа уже закрыла предложение фьючерсов и деривативов в Европе, ограничила некоторые рисковые операции, запретила торговлю токенизированными акциями у себя на площадке и снизила дневные лимиты на снятие средств для аккаунтов, которые не прошли полную проверку.


Источник

Локобанк - ЛокоДжем карта [CPS] RU
Кнопка «Наверх»
Все о кредитах и финансах

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять